Știri, Muntenia-Sud, România|duminică, iulie 21, 2019
Sunteți Aici Home » Sud-Muntenia » Ialomiţa » IALOMIŢA: Au furat 22 de milioane de lei cu ajutorul unor firme fantomă sau falimentare!

IALOMIŢA: Au furat 22 de milioane de lei cu ajutorul unor firme fantomă sau falimentare! 

perchezitii prahova

Poliţiştii ialomiţeni au efectuat, astăzi – 18 februarie, 21 de percheziţii la sediile unor firme din judeţele Ialomiţa, Ilfov, Dolj şi în municipiul Bucureşti şi la locuinţele a şapte persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii.

Din cercetări a reieşit faptul că, în cursul anului 2014, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive, cu scopul de a transfera sarcina fiscală către societăţi cu comportament tip fantomă sau care, ulterior, au intrat în faliment. O parte din sumele de bani obţinute în acest mod ar fi fost transferate către diverse societăţi şi persoane fizice din afara României, iar o altă parte ar fi fost introdusă în circuitul societăţilor ca aport de capital pentru justificarea şi reintroducerea în circuitul legal al acestora.

Prejudiciul este estimat la peste 22.000.000 de lei.

Adaugă un Comentariu

*