Știri, Muntenia-Sud, România|sâmbătă, iulie 4, 2020
Sunteți Aici Home » Sud-Muntenia » Giurgiu » PERCHEZIŢII în 22 de locaţii din Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti, la evazionişti fiscali

PERCHEZIŢII în 22 de locaţii din Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti, la evazionişti fiscali 

FOTO ARHIVĂ

Poliţiştii giurgiuveni au pus în aplicare, în baza ordonanței de delegare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT – Biroului Teritorial Giurgiu, 22 de mandate de percheziție domiciliară în localități din județele Giurgiu, Ilfov și pe teritoriul municipiului București și 3 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală. Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 16.567.933 lei.

Potrivit IPJ Giurgiu, în cursul anului 2010, cei trei suspecţi s-au constituit într-un grup infracțional organizat, la care au aderat alte 21 de persoane, în scopul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, prin înființarea a trei societăți comerciale, pe care le-au folosit în mod fraudulos prin emiterea unor documente contabile fictive, care atestau în mod nereal efectuarea unor operațiuni comerciale (vânzări/cumpărări de produse, prestări servicii etc.) cu diverse societăți comerciale.

Firmele beneficiare au virat sume de bani care reprezentau contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, deși în realitate aceste relații comerciale nu s-au realizat, banii fiind ulterior retrași și însușiți de membrii grupului infracțional, fără a fi înregistrați în contabilitate.

Față de cele trei persoane vizate, procurorul de caz a dispus cercetarea în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală, polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalității Economice și Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu continuând cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale.

Adaugă un Comentariu

*