Știri, Muntenia-Sud, România|duminică, decembrie 17, 2017
Sunteți Aici Home » evaziune fiscală

evaziune fiscală

52 de percheziţii într-un DOSAR de evaziune fiscală şi spălare de bani cu 40 de SUSPECŢI

Poliţiştii prahoveni de investigare a criminalităţii economice efectuează la această oră, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, 52 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Prahova, Bacău, Iaşi, Galaţi, Alba, Buzău şi Dâmboviţa, la sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane bănuite că ar face parte grupare infracțională specializată în săvârșirea ...Articol Complet

PERCHEZIŢII în 10 judeţe şi municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală!

Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş efectuează la această oră 36 de percheziţii în 10 judeţe şi municipiul Bucureşti, într-un dosar de ...Articol Complet

DÂMBOVIŢA: Afaceristă din Vulcana Pandele, evaziune fiscală cu prejudiciu uriaş!

Tribunalul Dâmboviţa a emis mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele unei femei de 53 de ani, din comuna Vulcana Pandele, sub aspectul săvârşirii infracţiunii ...Articol Complet

DÂMBOVIŢA: Oameni de afaceri din Potlogi, reţinuţi pentru evaziune fiscală

Poliţiştii dâmboviţeni de la Investigarea Criminalităţii Economice au reținut pentru 24 de ore doi bărbați, de 48 și 56 de ani, ambii din Potlogi, sub aspectul ...Articol Complet

PERCHEZIŢII în patru judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţiştii din cadrul IPJ Călăraşi şi de la Direcţia Operaţiuni Speciale efectuează, la această oră, sub coordonarea procurorului de caz, 13 percheziţii în municipiul Bucureşti şi ...Articol Complet

PERCHEZIŢII în patru judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii prahoveni de la Investigarea Criminalităţii Economice efectuează, sub coordonarea procurorilor şi cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile "Matei Basarab" Ploieşti, 19 percheziţii în Bucureşti ...Articol Complet

PERCHEZIŢII în trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu piese auto

Poliţiştii argeşeni din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat în această dimineaţă 11 percheziţii în Argeş, Vâlcea şi Sibiu, la domiciliile unor persoane ...Articol Complet

Propunerile UE pentru combaterea evaziunii fiscale

Comisia Europeană a publicat noile propuneri de combatere a evaziunii fiscale, rezultate în urma alinierii legislaţiilor fiscale naţionale. Se doreşte contracararea, în mod real şi eficient, ...Articol Complet

CĂLĂRAŞI: Firme de transport furau statul prin achiziţii fictive de combustibil

Poliţiştii efectuează astăzi percheziţii în 20 de locaţii din Bucureşti, Ilfov şi judeţul Călăraşi, la persoane bănuite că ar fi prejudiciat statul prin intermediul unor firme ...Articol Complet

PERCHEZIŢII: 13 evazionişti, reţinuţi de poliţişti. Prejudiciul depăşeşte 3,5 milioane de euro

Poliţiştii călărăşeni au descins astăzi la locuinţele mai multor administratori de societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţele Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa şi Iaşi, cercetaţi într-un dosar penal ...Articol Complet

IALOMIŢA: Patron din Căzăneşti a prejudiciat statul cu 2,2 milioane de lei

Poliţiştii ialomiţeni de la Investigarea Criminalităţii Economice au reţinut, pentru 24 de ore, un bărbat de 39 de ani, din oraşul Căzăneşti, bănuit că a prejudiciat ...Articol Complet

VIDEO: Percheziţii în cinci judeţe la comercianţii de furaje şi pui vii

Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române a coordonat astăzi o acţiune de destructurare a unei reţele infracţionale care acţiona ...Articol Complet

IALOMIŢA: 56 de suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, săltaţi de DIICOT

Procurorii DIICOT din judeţul Ialomiţa şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi de la Serviciul de Combatere a ...Articol Complet

PRAHOVA: Evaziune fiscală cu vin contrafăcut! Poliţiştii au descins în 32 de locaţii din 7 judeţe

Poliţiştii prahoveni efectuează, la această oră, 32 de percheziţii în judeţele Argeş, Brăila, Buzău, Iaşi, Prahova, Teleorman şi Vrancea, dintre care 15 la sediile unor societăţi ...Articol Complet

UPDATE: Patronul Romprest se sustrage urmăririi penale! Walter Florian este acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani

Cunoscutul om de afaceri Walter Florian, acuzat de DIICOT că a săvârşit infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de aproape 20 ...Articol Complet

PERCHEZIŢII: 75 de descinderi în Bucureşti şi 8 judeţe, 58 de suspecţi şi un prejudiciu de 3 milioane de euro

Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au descins la 75 de adrese din municipiul ...Articol Complet

ARGEŞ: Senatorul Ionuţ Elie Zisu explică cum a ajuns să fie trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Senatorul de Argeş Ionuţ Elie Zisu a fost trimis în judecată, alături de alte 10 persoane, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Procurorii din cadrul ...Articol Complet

PERCHEZIŢII: Cinci milioane de euro, prejudiciul într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu 36 de suspecţi

150 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 50 de percheziţii ...Articol Complet

PERCHEZIŢII: Patroni din Târgovişte, săltaţi şi duşi la IPJ Mehedinţi pentru audieri în dosarul magnatului Georgică Cornu

I-a venit rândul şi omului de afaceri Georgică Cornu să dea cu subsemnatul pentru presupuse fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani. Cornu, patronul unor ...Articol Complet
Pagina 1 din 512345