Știri, Muntenia-Sud, România|vineri, mai 29, 2020
Sunteți Aici Home » evaziune fiscală

evaziune fiscală

PERCHEZIŢII: Cinci milioane de euro, prejudiciul într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu 36 de suspecţi

150 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 50 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa şi Ialomiţa. Sunt puse în aplicare 36 de mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de ...Articol Complet

PERCHEZIŢII: Patroni din Târgovişte, săltaţi şi duşi la IPJ Mehedinţi pentru audieri în dosarul magnatului Georgică Cornu

I-a venit rândul şi omului de afaceri Georgică Cornu să dea cu subsemnatul pentru presupuse fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani. Cornu, patronul unor ...Articol Complet

CĂLĂRAŞI: Au recondiţionat tutun de la groapa de gunoi şi l-au vândut către persoane din patru judeţe

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Călăraşi au reţinut patru persoane, bănuite de evaziune fiscală cu tutun şi iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat. ...Articol Complet

IALOMIŢA: A înregistrat în contabilitate cheltuieli fictive şi a prejudiciat statul cu 6,4 miliarde de lei!

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Ialomiţa au reţinut astăzi administratorul unei societăţi comrciale, bănuit că a înregistrat în contabilitatea ...Articol Complet

ARGEŞ: Poliţiştii au pus cu botul pe labe 7 evazionişti, care au creat statului un prejudiciu de 2 milioane de euro! UPDATE

Poliţiştii argeşeni au destructurat un grup bănuit de comiterea mai multor infracţiuni, respectiv evaziune fiscală, spălare de bani şi executarea de activităţi miniere fără licenţă sau ...Articol Complet

IALOMIŢA: Au furat 22 de milioane de lei cu ajutorul unor firme fantomă sau falimentare!

Poliţiştii ialomiţeni au efectuat, astăzi – 18 februarie, 21 de percheziţii la sediile unor firme din judeţele Ialomiţa, Ilfov, Dolj şi în municipiul Bucureşti şi la ...Articol Complet

ARGEŞ: Percheziţii în patru judeţe şi municipiul Buucreşti, la persoane care au prejudiciat statul cu 2 milioane de euro

Poliţiştii argeşeni din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice au efectuat astăzi – 17 februarie 2015, cu sprijinul luptătorilor de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale din ...Articol Complet

ARGEŞ: Primarul comunei Bradu a fost reţinut pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Florin Frăţică – primarul comunei Bradu, judeţul Argeş, a fost reţinut pentru 24 de ore, în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un ...Articol Complet

PERCHEZIŢII: 200 de firme implicate în evaziune fiscală şi spălare de bani! Prejudiciul depăşeşte 30 de milioane de euro

Poliţia Română efectuează, în această dimineaţă, 146 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 30.000.000 de euro prin ...Articol Complet

UPDATE: Vezi ce au confiscat poliţiştii de la şantajiştii care-şi făceau de cap în mediul de afaceri!

Ca urmare a unor percheziţii efectuate în această dimineaţă, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti şi procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea au ridicat ...Articol Complet

ARGEŞ: Evaziune fiscală, şantaj, înşelăciune şi spălare de bani! Gruparea infracţională a fost destructurată

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti şi procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea au efectuat, în această dimineaţă, 29 de percheziţii domiciliare (26 în ...Articol Complet

CĂLĂRAŞI: 72 de cai cumpăraţi fără acte sanitare! Urmau să fie tăiaţi şi vânduţi

Poliţiştii călărăşeni au sancţionat cu amendă în valoare de 6.000 de lei doi agenţi economici din Olteniţa care creşteau şi sacrificau cabaline. Totodată, le-a fost suspendată ...Articol Complet

PRAHOVA: Percheziţii la sediul Clublului Petrolul Ploieşti! Prejudiciul depăşeşte 15 milioane de euro

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti şi poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate efectuează la această oră 25 de percheziţii la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, ...Articol Complet

DÂMBOVIŢA: 40 de persoane din şase judeţe şi Bucureşti, aduse la Poliţie pentru cercetări într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii de combatere a criminalităţii organizate din Dâmbovița şi procurorii DIICOT efectuează 42 de percheziţii, în 6 județe și în București, pentru destructurarea unei grupări infracţionale ...Articol Complet

DÂMBOVIŢA: A fugit de Fisc şi a dat de Poliţie! Şase tone de deşeuri feroase, confiscate la Vulcana Pandele

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Pucioasa au desfăşurat, vineri – 7 noiembrie, o acţiune pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor ce se comit în domeniul operaţiunilor cu ...Articol Complet

PERCHEZIȚII: Polițiștii scotocesc în patru județe și î n municipiul București după traficanții de tutun

La această oră sunt în desfășurare 25 de percheziţii în municipiul Bucureşti (3) şi în judeţele Călăraşi (14), Ilfov (5), Prahova (2) şi Giurgiu (1). În ...Articol Complet

PRAHOVA: 60 de tone de piei şi importante sume de bani, în lei şi valută, au fost confiscate de poliţişti

Ca urmare a celor 38 de percheziţii efectuate, în cursul zilei de ieri, la sediile unor societăți comerciale, precum și la locuințele unor persoane bănuite de ...Articol Complet

ARGEŞ: Contabilitate fictivă pentru deducerea ilegală de TVA! Prejudiciul depăşeşte 2 milioane de lei

La această oră, poliţiştii argeşeni efectuează două percheziţii în municipiul Piteşti, la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi executare de activităţi miniere fără ...Articol Complet

TELEORMAN: Fiscuci şi Simionescu sunt cercetaţi penal pentru evaziune fiscală

Doi dintre cotizanții PSD de top din Teleorman, un deputat și un afacerist discret, apropiați ai vicepremierului Liviu Dragnea, sunt vizați de o anchetă a procurorilor ...Articol Complet
Pagina 2 din 512345