Știri, Muntenia-Sud, România|sâmbătă, iunie 6, 2020
Sunteți Aici Home » evaziune fiscală

evaziune fiscală

PERCHEZIŢII: Un deputat şi un apropiat al vicepremierului Dragnea, suspecţi într-un dosar de evaziune fiscală

Procurorii DNA fac percheziţii în zece locaţii din judeţele Teleorman, Giurgiu şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat depăşeşte un milion de euro. Potrivit unor surse, citate de Realitatea TV, printre suspecţi s-ar afla şi deputatul de Teleorman Adrian Simionescu şi un alt apropiat al vicepremierului Liviu Dragnea. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție ...Articol Complet

PROIECT: Atenție, contribuabili! Ministerul de Finanțe introduce penalitatea de nedeclarare

In Noul Cod de Procedura Fiscala sunt prevazute reglementari prin care se reduc penalitatile de intarziere la plata contributiilor fiscale de la 0,03% pe zi la ...Articol Complet

PRAHOVA: Au fugit de Fisc, dar i-au prins poliţiştii! N-au înregistrat în contabilitate tranzacţiile cu produse petroliere

Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Prahova au dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore faţă de două persoane, sub aspectul ...Articol Complet

PERCHEZIŢII: Evaziune fiscală cu produse importate din Turcia. Prejudiciul se cifrează la 700.000 de euro

Poliţiştii Direcţiei de Poliţie Transporturi au desfăşurat astăzi 17 percheziţii într-un dosar penal în care se efectuează cercetări faţă de 7 persoane, bănuite de evaziune fiscală ...Articol Complet

GIURGIU: Prejudiciu în valoare de 1,5 milioane de euro din comerţul cu legume şi fructe

Polițiștii au efectuat astăzi șapte percheziții, în Giurgiu și București, la locuințele administratorilor unor societăți comerciale ce au ca obiect de activitate comerțul cu legume și ...Articol Complet

SUD MUNTENIA: Percheziţii în zeci de clinici medicale suspecte de evaziune fiscală şi spălare de bani

76 de sedii a zeci de clinici sunt perchezitionate in Bucuresti si sase judete, sub suspiciunea de evaziune fiscala si spalare de bani prin rambursari ilegale ...Articol Complet

IALOMIŢA: Societăţi comerciale paravan pentru operaţiunile de spălare de bani şi evaziune fiscală

Poliţiştii ialomiţeni au ridicat 20.000 de lei, 7 unităţi PC, 4 laptopuri, diferite înscrisuri şi mai multe telefoane mobile, ca urmare a celor 15 percheziţii organizate ...Articol Complet

DÂMBOVIŢA: S-au îmbogăţit comercializând piei de animale, iar acum merg la puşcărie

Un bărbat de 25 de ani din comuna Vulcana Pandele, administrator al unei societăţi comerciale cu obiect de activitate comerţul cu piei, a fost reţinut de ...Articol Complet

ARGEŞ: Evidenţă contabilă dublă, evaziune fiscală de milioane de lei, cu produse de panificaţie!

În urma celor 47 de percheziţii efectuate în această dimineaţă, la persoane bănuite de infracţiuni economice, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Argeş ...Articol Complet

ARGEŞ: 47 de percheziţii, în 6 judeţe! Prejudiciul depăşeşete 2,5 milioane de lei

În această dimineaţă, poliţiştii de investigarea fraudelor din Argeş efectuează 47 de percheziţii, dintre care 22 la sediile unor societăţi comerciale şi 25 la locuinţele unor ...Articol Complet

IALOMIŢA: Evaziune fiscală şi spălare de bani! Poliţiştii efectuează 15 percheziţii

În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Ialomiţa, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, efectuează 15 ...Articol Complet

ARGEŞ: Au prejudiciat statul cu 6 milioane de euro! Trei patroni de firme au fost reţinuţi de DNA

Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Piteşti au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea a trei administratori de firme – Buruntia Ciprian-Bogdan; Dumitrescu Alexandru ...Articol Complet

SEMNAL: Amânarea discuţiilor despre reducerea TVA la carne face statul vinovat de adâncirea evaziunii fiscale

Ministrul Finanţelor Publice, Iona Petrescu, a anunţat că nu va introduce pe agenda discuţiilor cu FMI subiectul reducerii TVA la carne şi la preparatele din carne. ...Articol Complet

ARGEŞ: Silvicultorii îi ajutau pe samsarii lemnului! Poliţiştii au efectuat 28 de percheziţii

În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul IPJ Argeş, beneficiind de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR, au efectuat 26 de percheziţii în ...Articol Complet

ARGEŞ: Afaceri ilegale cu materiale de construcţii! Statul a fost prejudiciat cu 5 milioane de euro

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti şi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Piteşti au efectuat astăzi 51 de percheziţii la locuinţele unui grup infracţional ...Articol Complet

DÂMBOVIŢA: Evaziune fiscală cu brânză! Toată marfa a fost confiscată

Poliţiştii târgovişteni au depistat în trafic un bărbat de 29 de ani, din municipiul Bucureşti, care transporta cu o autoutilitară peste 3.600 de kilograme de brânză, ...Articol Complet

IALOMIŢA: Administratori de firme cercetaţi pentru evaziune fiscală

Poliţiştii de investigare a fraudelor din Ialomiţa cercetează un bărbat de 34 de ani, administratorul unei societăţi comerciale din comuna Balaciu, cu obiect de activitate producerea ...Articol Complet

IALOMIŢA: Evaziune fiscală de peste 4 miliarde de lei într-un singur an!

Efectivele Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Ialomiţa îl cercetează pe administratorul unei societăţi comerciale cu obiect de activitate comerţ cu ridicata, un bărbat ...Articol Complet

CĂLĂRAŞI: Doi suceveni au fost reţinuţi pentru trafic cu ţigări

Poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor Călăraşi au reţinut pentru 24 de ore pe doi bărbaţi din judeţul Suceava, în autovehiculul cărora au fost depistate 58.400 de ...Articol Complet
Pagina 3 din 512345