Știri, Muntenia-Sud, România|marți, septembrie 26, 2017
Sunteți Aici Home » evaziune

evaziune

PERCHEZIŢII: Firma de dulciuri Alka, vizată într-un dosar de evaziune fiscală! Prejudiciul este uriaş!

Procurorii DIICOT din Prahova efectuează, la această oră, percheziţii domiciliare la membrii a două grupări infracţionale bănuite că ar fi cauzat statului un prejudiciu de 50 de milioane de lei prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit stiripesurse.ro, este vizată firma de dulciuri Alka şi urmează să fie aduse la audieri 45 de persoane.

PRAHOVA: Întreprinzător în turism, cercetat pentru evaziune fiscală la cazare!

Un întreprinzător în domeniul turistic este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, întrucât nu a evidenţia în actele contabile toate cazările efectuate. De asemenea, ...Articol Complet

PERCHEZIŢII: Se foloseau de nevoiaşi într-un circuit de evaziune fiscală şi spălare de bani!

Poliţiştii prahoveni de la Investigarea Criminalităţii Economice au efectuat, în această dimineaţă, împreună cu colegii din cadrul Direcţiei Operaţiuni Speciale, două percheziţii în Constanţa, la domiciliile ...Articol Complet

CĂLĂRAŞI: Dosare penale pentru evaziune fiscală în domeniul… serviciilor funerare!

Poliţiştii călărăşeni de la Investigarea Criminalităţii Economice au efectuat acţiuni de verificare a societăţilor comerciale autorizate să desfăşoare servicii funerare, întrucât existau indicii că administratorii acestora ...Articol Complet

ARGEŞ: Evaziune fiscală cu sisteme anti-incendiu! Suspecţii au fost săltaţi după 7 ani!

Poliţiştii argeşeni din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat şase percheziţii în judeţul Argeş şi în municipiul Buucreşti, la locuinţele unor persoane bănuite ...Articol Complet

PERCHEZIŢII în nouă judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

Poliţiştii de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti au efectuat astăzi, sub coordonarea procurorilor DIICOT Piteşti, 42 de percheziţii în judeţele Argeş, Buzău, Satu-Mare, ...Articol Complet

GIURGIU: Circuit de firme fantomă şi un prejudiciu uriaş cauzat statului

Poliţiştii giurgiuveni din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu și procurorii DIICOT au efectuat opt percheziții domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Giurgiu ...Articol Complet

PERCHEZIŢII în 22 de locaţii din Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti, la evazionişti fiscali

Poliţiştii giurgiuveni au pus în aplicare, , în baza ordonanței de delegare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT – ...Articol Complet

DÂMBOVIŢA: Evaziune fiscală cu fier vechi. Prejudiciul depăşeşte 3 milioane de lei

Poliţiştii dâmboviţeni din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au reţinut doi bărbaţi, în vârstă de 33 şi 39 de ani, bănuiţi de comiterea infracţiunii ...Articol Complet

PERCHEZIŢII: Evaziune fiscală cu produse de panificaţie. Prejudiciul, 1 milion de euro!

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Dâmboviţa au efectuat în această dimineaţă 10 percheziţii la persoane fizice şi punctele de lucru ale unei societăţi comerciale ...Articol Complet

PERCHEZIŢII: Poliţiştii i-au potolit pe romii din Teţcoiu cu focuri de armă!

Romii din Teţcoiu, judeţul Dâmboviţa, fac rapid alergie când apar „intruşi” în satul lor. Astăzi, ţiganii au demonstrat încă o dată că nu-i acceptă nici măcar ...Articol Complet

VIDEO: Captură impresionantă, în urma percheziţiilor efectuate la constructorii evazionişti

Anchetatorii au ridicat, în urma celor 59 de percheziţii efectuate în Prahova, Dâmboviţa şi Bucureşti, pentru destructurarea unui grup infracţional de constructori evazionişti, 43.450 de lei, ...Articol Complet

ANCHETĂ: 59 de percheziţii la constructorii evazionişti din Prahova, Dâmboviţa şi Bucureşti

Poliţiştii prahoveni de la Investigarea Criminalităţii Economice efectuează, la această oră, împreună cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, 59 de ...Articol Complet

ARGEŞ: Administrator de firmă, după gratii pentru evaziune fiscală

Patronul unei societăţi comerciale din judeţul Argeş, cu profil de activitate vânzarea de piese auto, a fost reţinut şi urmează a fi prezentat în faţa instanţei ...Articol Complet

PERCHEZIŢII: Trei patroni au furat 2,5 miliarde de lei cu facturi fictive!

Poliţiştii argeşeni efectuează, la această oră, şase percheziţii domiciliare şi la sediul unor societăţi comerciale din Argeş, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, pentru probarea activităţii infracţionale ...Articol Complet

PERCHEZIŢII: Consultanţă fictivă pe bani mulţi! Poliţiştii au descins la firme din Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa

Firmele de consultanţă în afaceri au intrat în vizorul oamenilor legii! Poliţiştii au efectuat 44 de percheziţii în Bucureşti, dar şi la sediul unor firme din ...Articol Complet

UPDATE: S-au îmbogăţit cu vin contrafăcut! Poliţiştii le-au stricat afacerea. VIDEO

Poliţiştii prahoveni au indisponibilizat, în urma percheziţiilor efectuate astăzi pe teritoriul a şapte judeţe, două instalații clandestine de producere a băuturilor alcoolice, peste 36.800 de litri ...Articol Complet

ARGEŞ: 140 de dosare penale pentru evazioniştii din panificaţie

Anul 2014 a fost unul deosebit de fructuos pentru poliţiştii argeşeni angrenaţi în activităţile de combatere a ilegalităţilor în domeniul operaţiunilor economice cu produse cerealiere şi ...Articol Complet

NU MAI ESTE DE GLUMĂ! Pedepse duble pentru infracţiunile de natură contabilă

Vin vremuri grele pentru evazioniști. Parlamentul României a adoptat o lege prin care practic sunt dublate pedepsele pentru cei care comit infracțiuni de natură contabilă. Persoanele ...Articol Complet
Pagina 1 din 212