spălare de bani

REGULI NOI! Va fi mai dificil pentru infractori să îşi ascundă banii murdari

Proprietarii companiilor şi fondurilor de investiţii vor fi listaţi în registre publice în statele membre, conform propunerii legislative pentru combaterea spălării banilor adoptate de Parlamentul European marţi. Propunerea legislativă va cere băncilor, auditorilor, avocaţilor, agenţilor imobiliari şi cazinourilor, printre altele, să fie mai vigilenţi privind tranzacţiile suspecte ale clienţilor lor. Scopul este de a face tranzacţiile ...Articol Complet

PERCHEZIȚII: 80 de persoane vor fi audiate pentru spălare de bani

121 de percheziții s-au efectuat în această dimineață la mai multe firme și persoane din București și județele Brașov, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Vâlcea și Giurgiu. Cei vizați ...Articol Complet

300 de polițiști și jandarmi, pe urmele unor suspecți de evaziune fiscală şi spălare de bani

În această dimineață, polițiștii au efectuat 11 percheziţii domiciliare pe teritoriul judeţelor Dâmboviţa şi Giurgiu, pentru probarea activităţii infracţionale a 8 persoane, administratori ai unor societăţi ...Articol Complet

Ghenosu rămâne după gratii

Recursul declarat de Florin Nicolae Ghinea, zis Ghenosu, împotriva măsurii de arestare preventivă a fost respins de instanţa Curţii de Apel Ploieşti. Decizia a rămas definitivă ...Articol Complet