Operațiunea „Jupiter” demarată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române continuă. Astăzi – 5 iunie 2024, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Dâmbovița, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au reținut un bărbat de 50 de ani, reprezentant al unei societăți comerciale, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri sub semnătura privată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, tentativă la înșelăciune, complicitate la tentativă de înșelăciune și uz de fals.

Se precizează într-un comunicat transmis de IPJ Dâmbovița că persoana anchetată este bănuită de faptul că, în cursul lunii februarie 2022, ar fi înscris o sumă nereală pe un bilet la ordin și l-ar fi introdus la plată, aceasta fiind refuzată pentru lipsă de disponibil.

„Pentru a justifica banii menționați în biletul la ordin, ar fi emis trei facturi fiscale care ar fi atestat relații comerciale fictive cu o altă societate comercială căreia îi aparținea biletul la ordin. De asemenea, ar fi falsificat anexele unui contract de vânzare-cumpărare, ar fi inserat o semnătură nereală la cumpărător și ar fi plăsmuit debitele aferente facturilor fiscale care ar fi atestat operațiuni fictive de vânzare-cumpărare îngrășăminte și cereale. Totodată, facturile respective ar fi fost folosite în vederea executării silite și a demarării procedurii insolvenței unei societăți comerciale” mai precizează Poliția Dâmbovița, prin Compartimentul Relații Publice.

Ieri – 4 iunie, magistrații de la Tribunalul Dâmbovița au decis măsură controlului judiciar pentru 60 de zile.

În același caz, la sfârșitul lunii mai, oamenii legii au efectuat cinci percheziții la domicilii și sedii de firme din județele Dâmbovița, Ilfov și Giurgiu și au emis două mandate de aducere în vederea audierii.

Urmărește Incomod Media și pe Google News