Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Argeș au executat, astăzi – 28 ianuarie 2025, împreună cu procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, 25 de percheziții într-un dosar privind săvârșirea infracțiuniilor de evaziune fiscală, sustragere de sub sechestru, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Descinderile au vizat locuințele și sediile unor persoane fizice și juridice din județele Argeș – o locație, Olt – 16 locații și Vâlcea – 8 locații.

Din anchetă a rezultat că, în perioada 2019-2020, o persoană juridică a dezvoltat un circuit evazionist, prin înregistrarea în evidențele contabile a unor facturi fiscale de achiziții de agregate minerale, de la mai mulți furnizori, existând suspiciunea că relațiile comerciale ar fi fictive. Prejudiciul adus bugetul de stat este de aproximativ 115.000 de lei.

Mai reiese din cercetări că aceeași persoană juridică ar fi antedatat facturi fiscale, privind vânzarea a 3 autovehicule, cu scopul de a evita instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra acestora, simulând astfel vânzarea bunurilor către o altă persoană juridică, implicată în lanțul infracțional.

24 de persoane au fost conduse la sediul Poliției în vederea audierii.

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Reclama