Connect with us

ACTUALITATE

Fraudă fiscală de peste 55 milioane lei. TVA rambursată ilegal și operațiuni fictive pentru a evita plata taxelor

Publicat

pe

Foto cu caracter ilustrativ

Antifrauda ANAF a descoperit un mecanism complex prin care patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA. Prin facturi fictive, s-au declarat tranzacții inexistente — de la servicii de curățenie la materiale de construcții și echipamente medicale — în valoare totală de sute de milioane de lei. În urma verificărilor riguroase ale Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), statul a reușit să blocheze rambursări ilegale de TVA de 19 milioane lei și să instituie măsuri pentru recuperarea prejudiciului total estimat la peste 55 milioane lei – se precizează într-un comunicat de presă al ANAF.

Practic, inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Structura Centrală (D.C.I.C.C.), au descoperit un mechanism complex de fraudă format dintr-un grup de patru societăți care au desfășurat o serie de activități ilicite, cu scopul sustragerii de la înregistrarea, declararea, achitarea obligațiilor fiscale și obținerii de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat.

Modul de operare:

Ca urmare a investigațiilor realizate a rezultat că a fost creat un circuit economic artificial prin intermediul unui palier format din trei societăți administrate inițial de persoane aflate în relație de rudenie cu administratorul societății care a beneficiat de avantajele fiscale ilegale create prin acest circuit tranzacțional, iar ulterior preluate de acesta, prin intermediul cărora au fost efectuate următoarele operațiuni:

– Entitatea nr. 1 prin intermediul căreia au fost emise facturi către societatea beneficiară în sumă totală de 292,7 milioane lei (246.033.613 lei bază impozabilă cu TVA aferentă în sumă de 46.746.386 lei) având ca obiect punerea la dispoziție de personal care ar fi asigurat servicii de curățenie stradală și întreținere spații verzi.

– Entitatea nr. 2 prin intermediul căreia au fost emise facturi către societatea beneficiară în sumă totală de 10 milioane lei (8.553.294 lei bază impozabilă cu TVA aferentă în sumă de 1.625.126 lei) având ca obiect materiale de construcții.

– Entitatea nr. 3 prin intermediul căreia au fost emise facturi către societatea beneficiară în sumă totală de  22,7 milioane lei (19.121.543 lei bază impozabilă cu TVA aferentă în sumă de 3.633.092 lei) având ca obiect materiale de construcții și echipamente medicale.

Pe baza facturilor emise de entitatea nr. 1, în sumă totală de 292,7 milioane de lei, având ca obiect punerea la dispoziție de personal, societatea beneficiară a circuitului artificial a dedus TVA în cuantum de peste 46 milioane. Ulterior obținerii rambursărilor de TVA și inițierii verificărilor antifraudă la societatea beneficiară, aceasta a procedat la înregistrarea unor operațiuni de stornare cu explicația – servicii neefectuate, în sumă totală de 209 milioane lei.

Obiectul facturilor care nu au fost stornate în sumă totală de 83 de milioane lei a constat în punerea la dispoziție de personal care ar fi asigurat servicii de curățenie stradală și întreținere spații verzi, respectiv un număr de persoane ce oscilează lunar în perioada martie 2023- ianuarie 2024, între 56 de oameni și 240 de oameni lunar, la prețul mărit artificial de peste 10.000 euro/om/lună +TVA, în condițiile în care societatea beneficiară nu avea un contract încheiat de prestare a unor astfel de servicii și nici nu a obținut venituri din astfel de prestări. Presupusele servicii ar fi avut ca beneficiari finali Unități Administrativ Teritoriale din Municipiul Bucuresti.

În ceea ce privește materialele de construcții, acestea au fost achiziționate inițial de entitatea nr. 2  în perioada 2019-2022, și utilizate odată cu achiziția inițială în construcția unui imobil al cărui proprietar este persoana fizică ce deține și calitatea de administrator al societății beneficiare a circuitului fraudulos.

În ceea ce privește echipamentele medicale, acestea au fost achiziționate în perioada 2019-2021 de entitatea nr. 3 și au fost transmise în vederea dotării și utilizării în cadrul unei clinici medicale, deținută și administrată de persoane aflate în relație de rudenie cu administratorul societății beneficiare.

Ulterior, la finalul anului 2023, atât materialele de construcții cât și echipamentele medicale au fost refacturate fictiv de entitățile 2 și 3 către societatea beneficiară, deși acestea au fost, în fapt, deja furnizate altor entități în perioade fiscale anterioare (clinica medicală și construcția imobilului aflat în proprietatea administratorului). Totodată, caracterul fictiv al refacturării din anul 2023 este confirmat și de faptul că procesul verbal de recepție al lucrărilor efectuat la imobil este datat noiembrie 2022.

Din investigațiile efectuate rezultă inclusiv aspecte privind mărirea artificială a valorii materialelor de construcții achiziționate de societatea beneficiară de la entități diferite (entitatea 2 și 3) în sumă totală de peste 15 milioane lei, în condițiile în care valoarea finală a lucrărilor executate este de 1.173.844 lei.

Ca urmare a facturilor emise către societatea beneficiară, entitățile 1, 2 și 3 au acumulat datorii către bugetul de stat de peste 79.000.000 lei, neachitate în prezent.
Ca urmare a exercitării dreptului de deducere a TVA aferent achizițiilor de la entitățile anterior menționate și care nu au la bază operațiuni reale, societatea beneficiară verificată a mărit artifical TVA deductibilă și a solicitat și obținut sume de bani cu titlu de rambursări ori compensări de la bugetul de stat în cuantum total de peste 32 milioane lei.

Totodată, pentru suma de 19 milioane lei, reprezentând TVA solicitată la rambursare de entitatea în cauză, urmare verificărilor întreprinse de inspectorii antifraudă, s-a procedat la stoparea rambursării de către organul fiscal ce administra contribuabilul.
Ulterior încasării unor fonduri obținute cu titlu de rambursări, au fost realizate trei transferuri în sumă totală de 20.700.000 lei, către tatăl administratorului societății beneficiare a circuitului artificial în justificarea achiziției a 3900 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare conform contractelor, urmate de retragerea sumelor de bani în numerar.

Totodată, din conturile societăților au fost realizate plăți semnificative fără legătură cu activitățile economice deșfășurate de societățile verificate (de exemplu: peste 1,5 milioane lei excursii externe, genți, haine, parfumuri, ceasuri de lux).

În vederea recuperării prejudiciului adus bugetului de stat, inspectorii antifraudă au procedat la instituirea măsurilor asigurătorii, asupra tuturor activelor identificate ca aparținând societății.

În prezenta cauză, DGAF desfășoară în continuare investigații și verificări, și față de alte entități, persoane juridice și persoane fizice, implicate în acest mecanism complex de fraudă.

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Cititi mai mult
Reclamă
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ACTUALITATE

Complexul de Natație Târgoviște este închis până la remedierea pagubelor produse de furtună

Publicat

pe

În urma fenomenelor meteorologice extreme înregistrate pe fondul codului roșu de grindină și vijelie, Complexul Turistic de Natație Târgoviște a fost afectat de pagube materiale semnificative – se precizează într-un comunicat de presă transmis către mass-media.

„Vijelia puternică a dus la desprinderea unei părți din acoperișul bazinului olimpic, fiind important de precizat că zona afectată este diferită de cea asupra căreia s-a intervenit anul trecut. Totodată, au fost înregistrate daune serioase și în zona ștrandului.

Având în vedere că aceste avarii pot pune în pericol siguranța clienților, Direcția Complex Turistic de Natație și Agrement Târgoviște anunță sistarea temporară a activității în spațiile afectate, până la remedierea problemelor și punerea în siguranță a tuturor zonelor.

Pentru siguranța utilizatorilor, bazinul olimpic, sălile de forță și saunele vor fi închise temporar.

Ștrandul se va redeschide joi, 2 iulie, după finalizarea intervențiilor necesare pentru desfășurarea activității în condiții de siguranță.

Abonații vor beneficia de extinderea valabilității abonamentelor cu numărul de zile aferente perioadei în care serviciile nu vor putea fi utilizate.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă vom informa cu privire la orice modificare a programului de funcționare”.

Cititi mai mult

ACTUALITATE

Pe urmele preotului Ioan Oprea. Inițiativă a Fundațiilor „Renașterea Pietroșiței Ruralia” și „Comăniță”

Publicat

pe

Nepoata preotului, Ruxandra Obreja, președinta Consorțiului Digital Radio Mondiale, a fost prezentă la evenimentul dedicat bunicului său.

De apreciat inițiativele unice în județul Dâmboviţa ale lui Daniel Comăniță, președintele Fundațiilor „Renașterea Pietroșiței Ruralia” și „Comăniță”, care a hotărât să caute, să cerceteze cu delicatețe și emoție prin istoria frumoasei localități de la poalele Bucegiului, să deschidă neatinsele cufere cu nestemate ale trecutului, să le șlefuiască și să le redea comunității. Daniel Comăniță este un exemplu al perseverenței, al tenacității, al dragostei de meleagurile natale, un iubitor al tradițiilor și obiceiurilor străbune, pe care le cultivă cu patos, le promovează și le întărește postamentul.

La Pietroșița, în organizarea celor două fundații enunțate mai sus, tocmai s-a încheiat o manifestare culturală de excepție, un eveniment care, pe lângă faptul că a reunit comunitatea, pe toți cei îndrăgostiți de frumos, de poezie, de muzică și artă, de folclorul local care a reînmugurit prin Ansamblul „Pietroșița Renaște” alcătuit din cele mai tinere vlăstare ale așezării, a readus în conștiința publică numele unui ilustru fiu al localității: preotul Ioan Oprea.

Și ca să fie întregul tablou complet, perspicace, cu har de organizator, Daniel Comăniță a invitat-o la acest moment memorabil pe nepoata preotului Ioan Oprea, Ruxandra Obreja, fiică a acestei comune ridicate din piatră și șiță, o redutabilă specialistă în comunicare, în presa radio, președinta Consorțiului Digital Radio Mondiale (DRM). O personalitate de nivel mondial, care rezonează cu Pietroșița. Un om care, am văzut pe viu, are în sânge simplitatea, echilibrul și modestia românului de la munte, a celui călit în credința străbună. Întâlnirea, contactul cu meleagurile Pietroșiței, cu oamenii acestor locuri unde și-a petrecut copilăria, au fost emoționante până la lacrimi.

Ruxandra Obreja a fost primită în sânul marii familii pietroșițene cu pâine și sare, cu multă căldură și respect. Ba chiar întreaga suită de activități culturale a fost dedicată celui care a fost preotul Ioan Oprea și nepoatei sale, Ruxandra Obreja. Locul de desfășurare al acestei conexiuni de suflet între trecut, prezent și viitor a fost „Casa Manolescu”, unde bate ritmic, cu forță, inima Fundațiilor „Renașterea Pietroșiței Ruralia” și „Comăniță”. Un spațiu în care respiră prin toți porii frumusețea, bogăția, trăinicia și înțelepciunea neamului românesc. O oază a spiritualității, întreținută cu pricepere și dragoste de reprezentanții celor două fundații, de oamenii dedicați trup și suflet conceptului de renaștere a Pietroșiței prin tot ceea ce a fost, ce are și ce urmează a fi înrădăcinat.

Am fost martorii câtorva momente demne de reținut, de păstrat în memoria cuvântului scris. Doamna Ruxandra Obreja, așezată pe un scaun, în curtea plină de viață a conacului Manolescu, la umbra răcoroasă a unui falnic nuc, bogat în roade, sorbea din priviri, din suflet, evoluția artistică a copiilor din Ansamblul „Pietroșița Renaște”, care pregătiseră pentru oaspeții veniți de departe un spectacol folcloric de o rară sensibilitate. Era parte din acel tablou!

Trebuie să precizăm că Daniel Comăniță a ținut la acest lucru. Conceptul de renaștere, de readucere la suprafață a tradițiilor și obiceiurilor străbune, a datinilor locale, a creației autentice, de a promova valoarea îl are ca inițiator pe regretatul profesor Radu Negoescu. El este cel care a turnat fundamentul, pilonii unei mișcări culturale unice în România. Daniel Comăniță este un discipol fidel, un continuator al crezului profesorului Radu Negoescu.

Redescoperirea părintelui Ioan Oprea reprezintă doar unul dintre capitolele esențiale, parte a tomurilor care au ca substanță Renașterea Pietroșiței. Ne-a spus Daniel Comăniță că, de mai multe luni, muncește la acest eveniment unicat. A luat legătura cu Ruxandra Obreja, a aflat că va veni în țară și a rugat-o să vină și la Pietroșița, unde a fost primită cu multă dragoste, ca o adevărată fiică a satului.

Ruxandra Obreja, pentru câteva ore, s-a reconectat la trecut, la amintirile copilăriei, a mers în locurile cu rezonanță, casa familiei Oprea, biserica din Joseni unde își doarme somnul de veci bunicul său, mângâiat și ocrotit de un imens trandafir roșu care practic a îmbrățișat mormântul. Parcă s-a produs aici o minune dumnezeiască!

A mai întâlnit și s-a întreținut cu plăcere Ruxandra Obreja cu oamenii din comună, cu bătrânele satului, cu preoții parohi, cu reprezentanții autorităților locale și cadre didactice, a vibrat în același ritm și ton cu copiii Pietroșiței. A fost ceva minunat.

Ideea președintelui Fundației Ruralia Renașterea Pietroșiței, îmbrățișată de Ruxandra Obreja, este aceea de a reface locuința preotului Ioan Oprea și de a o transforma în casă memorială, să mai redea încă o perlă zestrei culturale a comunei Pietroșița. Fire de cercetător, de om care vrea să afle mai mult, să clădească o narațiune rezistentă, bazată pe argumente, pe adevăr, pe experiență, Daniel Comăniță s-a pus pe treabă și a pornit pe urmele preotului Ioan Oprea. A aflat că provine din satul Dealu Frumos, că tatăl său a fost dascăl. De mic a fost apropiat de biserică, de valorile creștin-ortodoxe. A urmat studiile teologice la București. Ar fi prins și o bursă la Strasbourg, dar, din cauza costurilor prea mari, nu a putut să meargă acolo. Părintele Ioan Oprea a trăit în trei epoci politico-economice diferite, toate marcate de frământări sociale. Perioada interbelică, cea comunistă și a prins destul și din anii de după Revoluția din Decembrie 1989. Părintele Ioan Oprea a trecut la cele veșnice în 1996, la vârsta de 90 de ani. A slujit la biserica din Joseni, la cea din Dealu Frumos și în Măgureni, județul Prahova. Pentru credința sa și opiniile socio-politice a fost închis șapte ani la Canal. Dumnezeu l-a întărit și a scăpat din acel coșmar.

Ne-a spus Daniel Comăniță că au fost găsite o serie de manuscrise, de caiete cu scrierile părintelui Oprea, cu memoriile sale întinse pe o perioadă lungă de ani. Filozofie, religie, tradiție, gânduri și reflexii personale. Ruxandra Obreja, într-un dialog destul de dens pe care l-am avut, ne-a mărturisit că este dispusă să publice memoriile bunicului său, dar, mai întâi, așa cum se obișnuiește, profesionist, va urma o perioadă de cercetare, de punere cap la cap a textelor părintelui Ioan Oprea, de a filtra abundența de informații. În final, va ieși ceva deosebit. O lucrare a unui om care a doborât orice necaz, orice obstacol având în suflet credința în Dumnezeu și dragostea de neam.

Ce mai putem spune despre acest eveniment cultural care a adus laolaltă artiști, scriitori, profesori, preoți, oameni simpli, copiii, toți mânați de dorința de a sufla vigoare, renume peste întreaga comunitate? S-au transmis mesaje de către prof. Elena Anghel, directorul Școlii „Ion Ciorănescu” din Moroieni, și prof. Maria Mocanu, directorul Liceului Tehnologic „Aurel Rainu” din Fieni. Au recitat din creația proprie scriitorii Constantin Voicu, George Ioan Canache și Olguța Panțuroiu. Emoționanta „Rugăciune” scrisă de preotul Ioan Oprea a fost interpretată cu mult talent de Lucas Daniel Comăniță.

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Cititi mai mult

 

 

 

PUBLICITATE

Cele mai citite