Am aflat pe surse că procurorii din cadrul structurii centrale DIICOT l-ar fi reținut pe Florin Ghinea, zis Ghenosu. Se pare că afaceristul târgoviștean este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj.

„Ieri – 18 februarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, au pus în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Dâmbovița și au pus în executare 6 mandate de aducere emise pe numele unor suspecți, cercetați într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu anul 2023, suspecții au oferit împrumuturi de bani cu dobândă unor persoane vătămate, desfășurând această activitate în afara cadrului legal. Ulterior, la expirarea termenelor de scadență, profitând de starea de vulnerabilitate a persoanelor vătămate, generate de imposibilitatea plății sumelor de bani, care ajungeau și la sute de mii de euro, aceștia au procedat la exercitarea de presiuni psihice, amenințări cu acte de violență și chiar cu moartea asupra victimelor și familiei acestora.

Urmare a presiunilor exercitate de către suspecți, victimele au cedat mai multe terenuri, operațiuni efectuate în baza unor acte notariale, însă aceștia au continuat amenințările în scopul transferării și a altor imobile. Prejudiciul este evaluat la peste 500.000 euro, bani pe care persoanele vătămate le-au plătit cu titlu de dobândă.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Procurorii au dispus reținerea a 5 inculpați și măsura controlului judiciar față de un inculpat, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că gruparea de criminalitate organizată s-a cristalizat în jurul unui inculpat în vârstă de 51 de ani, care, folosindu-se de notorietatea și reputația sa în mediul infracțional, a coordonat activitatea membrilor grupului, a stabilit modalitatea de acordare a împrumuturilor cu dobânzi excesive și a dispus măsuri de constrângere asupra debitorilor, pentru a crea un climat de intimidare și temere.

În perioada 2023 – februarie 2026, în mod direct sau prin persoane interpuse, membri ai grupului infracțional organizat, liderul a oferit sume de bani cu împrumut, cu dobânzi între 10 și 30% pe lună, fără să fie autorizat în acest sens. Astfel, în intervalul menționat, acesta a acordat împrumuturi, în euro, pentru care a perceput dobânzi între 81.000 și 459.000 euro.

În scopul dobândirii în mod injust a unor sume mari de bani, membrii grupării de criminalitate organizată au procedat la exercitarea de presiuni psihice, amenințări cu acte de violență și chiar cu moartea asupra victimelor și a altor persoane din familia acestora.

În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de ieri, au fost găsite și ridicate sume de bani în lei și euro, sisteme de stocare a datelor și de monitorizare video, înscrisuri, două autoturisme de lux, precum și alte mijloace de probă.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a doi dintre inculpați și a arestului la domiciliu față de alți trei inculpați.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București”, se precizează în comunicatele transmise de DIICOT.

Urmărește Incomod Media și pe Google News