România a fost trimisă în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, alături de Grecia şi Irlanda, întrucât nu a transpus în legislaţia naţională cea de-a patra Directivă privind combaterea spălării banilor – informează Centrul Europe Direct Târgovişte.

Comisia Europeană a propus Curţii să impună plata unei sume forfetare şi a unor penalități zilnice până când cele trei țări vor lua măsurile necesare. Termenul pentru transpunerea Dire ctivei privind combaterea spălării banilor a expirat la 26 iunie 2017.

Între timp, Comisia a propus a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor, pentru a intensifica lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Noile norme au intrat în vigoare la 9 iulie 2018, iar statele membre vor trebui să le transpună în legislațiile lor naționale până la 10 ianuarie 2020.

„Spălarea banilor și finanțarea terorismului au consecințe asupra întregii Uniuni Europene. Nu putem lăsa nicio țară din UE să devină veriga slabă. Banii spălați într-o țară pot fi – și adesea chiar sunt – folosiți pentru a comite infracțiuni în altă țară. Din acest motiv, cerem ca toate statele membre să ia măsurile necesare pentru a combate spălarea banilor, epuizând astfel fondurile utilizate pentru activități infracționale și teroriste. Vom continua să monitorizăm foarte îndeaproape și în mod prioritar punerea în aplicare a acestor norme de către statele membre”, a declarat Věra Jourová – comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen.