Poliţiştii din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate din judeţele Argeş, Braşov, Dolj, ilfov şi municipiul Bucureşti, au efectuat, astăzi – 17 aprilie, 46 de percheziţii domiciliare în Argeş, Dâmboviţa, Olt şi Ilfov, într-un dosar penal ce vizează 11 persoane fizice și juridice, bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani, fraudă informatică și acces ilegal la un sistem informatic. Prejudiciul este estimat la 2 milioane de euro. 25 de persoane au fost conduse la sediul DIICOT Piteşti pentru audieri, 11 în calitate de suspecţi, iar celelalte ca martori.

„Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada octombrie 2017 – februarie 2019, folosindu-se de adrese de e-mail asemănătoare cu cele ale unor societăți cunoscute în domeniul transportului intern și internațional de mărfuri, cei în cauză ar fi contractat diferite cereri de transport prin intermediul burselor de transport de mărfuri naționale și europene.

Ulterior, membrii grupării, folosindu-se de documente falsificate și vehicule cu numere de înmatriculare false, ar fi preluat mărfurile (lingouri de aluminiu, cupru, plumb, nichel, produse alimentare, textile, produse chimice) și le-ar fi valorificat în interes personal, de regulă, în afara României, în spațiul european, la prețuri mult sub valoarea de piață.

În urma activităţii infracţionale documentate până în prezent, poliţiştii au stabilit că cei în cauză ar fi creat prejudicii unui număr de peste 100 de persoane vătămate, pe teritoriul mai multor state membre ale Uniunii Europene, respectiv Olanda, Belgia, Spania, Polonia, Germania, Luxemburg, Cehia, Franța, Austria, Bulgaria și Slovacia”, se arată într-un comunicat de presă remis de IPJ Argeş.