Connect with us

SOCIAL

Au prejudiciat statul cu milioane de euro. Sechestru pe zeci de mașini scumpe, case și terenuri

Publicat

pe

FOTO ARHIVĂ

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat de cinci grupări specializate în evaziune fiscală în domeniul comerțul intracomunitar cu autovehicule second-hand, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR și procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au instituit măsuri asigurătorii de peste 2.300.000 de euro.

În urma celor 62 de percheziții efectuate pe 17 martie 2021, două persoane sunt cercetate sub controlul judiciar. Descinderile au avut loc în județele Ilfov, Bacău, Brașov, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Vaslui și în municipiul București. Oamenii legii au ridicat aproximativ 20.000 de euro și au indisponibilizat 19 autovehicule, în valoare de peste 300.000 de euro, parte din acestea fiind plasate Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, până în prezent, au fost instituite măsuri asigurătorii de aproximativ 11.350.000 de lei (echivalentul a peste 2.300.000 de euro). În acest sens, au fost luate măsuri atât asupra bunurilor mobile, a opt imobile și a conturilor bancare aparținând persoanelor bănuite, cât și asupra unor imobile aparținând mai multor persoane fizice și juridice, către care persoanele cercetate ar fi transferat bani proveniți din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor fonduri

„Totodată, în vederea confiscării extinse, au fost aplicate sechestre asupra a 2 terenuri aflate în proprietatea unor firme a căror activitate a fost finanțată de persoanele cercetate, asupra a 5 imobile (teren si contrucții aferente) aparținând unor rude ale acestora, precum și asupra a 52 de imobile dintr-un bloc nou (11 de apartamente, 34 de locuri de parcare și 7 boxe), a cărui construcție a fost finanțată de aceștia, prin intermediul unei societăți controlate indirect.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorilor Pachetului de pe lângă Curtea de Apel București. În fapt, cercetările privesc 5 grupări infracționale specializate în infracțiuni de evaziune fiscală, grupări care, prin intermediul membrilor săi, ar controla direct sau prin interpuși mai multe societăți comerciale, ce desfășoară activități în domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule rulate.

Prin intermediul acestor societăți comerciale, ar fi fost achiziționate autovehicule de la parteneri din spațiul Uniunii Europene, cu preponderență din Belgia, Olanda, Germania, Italia, Franța, Spania, dar și din alte țări, pe care, ulterior, le-ar fi vândut în România, fără a înregistra veniturile în evidențele contabile și fără a declara operațiunile efectuate, sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului.

Activitatea infracțională a bănuiților ar fi fost săvârșită prin intermediul mai multor societăți comerciale și ar fi fost structurată pe diferite intervale de timp, în perioada 2016-2019. Prin activitatea infracțională, s-ar fi cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului de peste 97.000.000 de lei (aproximativ 20 de milioane de euro)”, se arată într-un comunicat transmis de Poliția Română.

Citește mai departe
Reclamă
Click pentru a comenta

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

SOCIAL

Peste 5 milioane de lei prejudiciu cauzat prin încasarea ilegală a unor indemnizații de creșterea copilului

Publicat

pe

Foto arhivă

Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul I.G.P.R., D.G.P.M.B., I.P.J. Ilfov, I.P.J. Călărași, I.P.J. Neamț, I.P.J. Prahova și I.P.J. Vrancea, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, au executat, joi – 20 ianuarie, 53 de percheziții domiciliare într-un dosar ce vizează destructurărea unei grupări infracționale specializate în falsificarea unor documente de angajare.

Din probele administrate, a reieșit faptul că, în perioada 2017-2020, 66 de persoane fizice i-ar fi indus în eroare pe reprezentanții Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti și ar fi beneficiat, în mod ilegal, de indemnizaţii pentru creşterea copilului, solicitate în baza O.U.G. nr.111/2010, prin depunerea la dosarele de acordare a unor documente de angajare false, care atestă în mod fictiv locul de muncă, perioada prestată, funcția și remunerația primită.

„În baza acestor documente, beneficiarii ar fi primit indemnizații cuprinse între 2.000 și 8.000 de lei/lună și ar fi prejudiciat bugetul Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti cu peste 5.550.000 de lei”, se precizează într-un comunicat transmis de Poliție Română.

48 de persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române pentru audieri.

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Citește în continuare

SOCIAL

Adolescentă de 15 ani, bătută de alte două fete în parcul din Roșiori

Publicat

pe

Foto arhivă

Lucrătoriii din cadrul Poliției municipiului Roșiori de Vede, județul Teleorman, s-au sesizat din oficiu după ce au aflat, urmărind imaginile de pe o rețea de socializare, că o adolescentă a fost agresată pe o alee a parcului din oraș. Victima, de 15 ani, a fost pusă la pământ și lovită de alte două fete, de 14 și 18 ani.

În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii le-au identificat pe cele două agresoare, urmând să fie trase la răspundere pentru fapta lor. Tânăra de 18 ani a fost reținută pentru 24 de ore. Astăzi va fi prezentată procurorilor pentru a stabili care sunt măsurile preventive care se impun în acest caz.

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Citește în continuare

PUBLICITATE

Cele mai citite

Politică de cookies | Politică de confidențialitate

© 2014 - 2018 incomod-media.ro. Toate drepturile rezervate. ISSN 2285-7095 | Dezvoltare Web FN WEB SOFT