Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcției de Investigații Criminale, au efectuat ieri, 27 octombrie, 42 de percheziții domiciliare în municipiul București și în locații din județele Giurgiu, Brăila și Argeș. 51 de persoane au fost conduse pentru audieri la sediul DIICOT București.

Cercetările vizează destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de organizarea ilegală a jocurilor de noroc, proxenetism, trafic de persoane, act sexual cu un minor, furt calificat, tăinuire, luare de mită, darea de mită, delapidare cu consecințe deosebit de grave, instigare la abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, fals în declarații, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, camătă și acces ilegal la un sistem informatic.

„În fapt s-a reţinut că, începând cu anul 2018 și până în prezent, la nivelul municipiului Giurgiu, s-a restructurat și își desfășoară activitatea o grupare infracțională, grupare ce prezintă un grad de pericol social ridicat din punct de vedere al infracțiunilor comise, al numărului membrilor, al influenței pe care o exercită la nivel local, al capacității de a acționa precum și al sumelor mari de bani obținute din activități ilicite.

O parte a grupării a fost documentată de către procurorii DIICOT în cursul anilor 2017 și 2018, fiind probată activitatea infracțională a aproximativ 40 de membri pentru constituire a unui grup infracțional organizat, în scopul săvârșirii infracțiunilor de proxenetism, camătă, spălare de bani, trafic de persoane, trafic de droguri de mare risc, dosarele fiind în diverse faze de judecată în fața instanțelor judecătoreşti.

Astfel, din probele administrate în cauză a rezultat faptul că, după ce au fost trimiși în judecată, o parte a membrilor s-au regrupat și și-au reluat îndeletnicirile infracționale, acţionând pe mai multe paliere de criminalitate organizată în judeţul Giurgiu dar și în alte zone ale țării precum și în țări ale Uniunii Europene, urmărind obținerea rapidă a unor sume mari de bani din activități ilegale, care ulterior să fie introduse în circuitul financiar licit prin diferite modalități, membrii săi săvârșind aproape orice fel de infracțiune dacă exista oportunitatea obținerii unui câștig.

Grupul infracțional a acționat pe mai multe paliere, principalele fiind realizarea de lucrări de construcţii (asfaltări, drumuri și poduri etc), la standarde necorespunzătoare, folosind în acest scop persoane juridice controlate de către aceștia, prin subcontractarea de lucrări de execuție de la diverse unități administrativ teritoriale prin proiecte cu finanțare prin PNDL(Programul Național de Dezvoltare Locală), câștigate direct de aceștia sau de asociați ai acestora, finanțarea acestora realizându-se cu sume de bani provenite din infracțiuni care erau reintroduse în circuitul financiar licit, iar profiturile astfel obținute fiind însușite în scopuri personale, delapidând în acest demers societățile comerciale tampon folosite”, se precizează într-un comunicat DIICOT.

În cazul infracțiunilor de proxenetism, au fost identificate mai multe situații și referiri la tinere plasate în diverse țări din vestul Europei care se prostituează în beneficiul direct al membrilor grupării infracționale. De asemenea, membrii grupării au înlesnit practicarea prostituției și teritoriul României. Aceștia erau preocupați să identifice persoanele interesate să beneficieze de servicii sexuale plătite.

Filiera infracțională cu conexiuni și în administrație și mediul politic acționa în toate zonele posibile. După cum se menționează în comunicatul DIICOT, erau interesați și implicați în „obținerea unor servicii, avantaje sau alte beneficii necuvenite în diferite demersuri întreprinse în relația cu instituții publice din municipiul Giurgiu, prin folosirea influenței de care se bucură la nivel local liderul grupării dar și de membrii care sprijină gruparea.

Disimularea deținerii dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile obținute prin mijloace ilicite, prin înscrierea acestora în acte cu sprijinul unor interpuși și efectuarea unor transferuri de proprietate fictive în vederea ascunderii originii reale ale acestora precum și pentru evitarea aplicării unor măsuri de confiscare asupra acestora, prin comiterea de infracțiuni de fals”.

Membrii grupării, pentru a intimida și panica adversarii sau alte persoane care prezentau interes, dețineau arme letale cu glonț pe care le purtau asupra lor cu diferite ocazii.

Lista faptelor documentate de anchetatori este impresionantă. Aceștia mai pregăteau săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune, constând în utilizarea unor mijloace și metode de trișare la jocurile ilegale de noroc organizate în diferite orașe ale țării, la care participau membrii grupării. Asocierea în vederea realizării infracțiunii de contrabandă cu țigarete din Bulgaria, ce urmau a fi valorificate pe teritoriul României, atât direct cât și prin interpuși. Asocierea în vederea realizării infracțiunii de contrabandă cu monede din aur din Turcia, ce urmau a fi valorificate pe teritoriul României, atât direct cât și prin interpuși.