Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii DIICOT –Serviciul Teritorial Ploieşti, au efectuat 10 percheziţii în locații din județele Prahova și Ialomiţa, la domiciliile unor persoane cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de migranți, facilitarea șederii ilegale în România și spălarea banilor. Au fost puse în aplicare 8 mandate de aducere în vederea audierilor.

În urma descinderilor, au fost descoperiți şi ridicați 219.240 de euro, 88.700 de lei, 5.200 de USD, 200 de lire sterline, 11 telefoane mobile, 5 laptopuri, un stick USB, 7 ștampile, 25 de carduri bancare, precum şi înscrisuri de natură a întregi materialul probatoriu.

„Din cercetări a reieșit că, începând din anul 2021, trei persoane, din judeţul Prahova, ar fi înfiinţat mai multe societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi solicitat şi ar fi obţinut avize de muncă, în vederea angajării în România a cetăţenilor străini proveniţi preponderent din Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal. În mecanismul infracţional, ar fi fost angrenate şi alte societăţi administrate de persoane aflate în anturajul acestora, precum şi trei cetăţeni străini.

În realitate, membrii grupării infracţionale nu și-ar fi îndeplinit obligaţiile de angajare şi, după ce ar fi încasat comisioanele aferente demersurilor întreprinse pentru aducerea în ţară, ar fi asigurat cetăţenilor străini servicii de cazare şi transport/transfer către zona frontierei de vest a României. Astfel, pentru ascunderea originii ilicite a banilor, sumele obţinute din traficarea cetăţenilor străini ar fi fost transferate în diferite conturi bancare, dar ar fi fost şi investite în edificarea unui imobil”, se precizează într-un comunicat transmis de Inspectoratul General al Poliției Române.

Procurorul DIICOT din cadrul Serviciul Teritorial Ploieşti care se ocupă de acest caz a dispus reţinerea pentru 24 de ore a 7 dintre persoanele bănuite. În cursul zilei de astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova, cu propunere de arestare preventivă pentru 2 dintre suspecți, iar față de celelalți 5 a fost propusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Reclama

Urmărește Incomod Media și pe Google News