Polițiștii de la Biroul de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești, au efectuat 11 percheziții în locații din județele Prahova, Olt și Ilfov și în municipiul București. 14 persoane sunt cercetate într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune şi evaziune fiscală.

„Din cercetări a reieșit că, în luna octombrie 2019, la momentul înființării unei societăți comerciale, reprezentanţii legali ai persoanei juridice ar fi constituit un grup infracţional organizat, în scopul săvârşirii infracţiunilor de fals informatic şi înşelăciune, prin atragerea de fonduri băneşti către această societate, sub formă de criptomonede, de la diverşi clienţi, cărora le-ar fi fost propuse randamente nereale. Totodată, pentru atingerea acestui scop, ar fi înfiinţat departamente de call-center, apelând la întâmplare diverse persoane cărora le-ar fi propus câştiguri din investiţii în criptomonede, iar pentru a le întări convingerea cu privire la seriozitatea relaţiilor comerciale, ar fi înfiinţat un site, unde fiecărui client i-ar fi fost alocat un profil de investitor, cu user şi parolă.

După înregistrare, clienţilor li s-ar fi afişat, pe contul care le era alocat, pe site-ul administrat de societate, grafice false, care ar fi exprimat randamentul investiţiilor lor, în criptomonede, cu creştere exponenţială, de la o lună la alta, în ciuda faptului că piaţa criptomonedelor a urmat un trend descendent, începând cu luna noiembrie 2021. De asemenea, în ciuda corecţiilor serioase de preţ pe piața criptomonedelor, graficul clienţilor ar fi afişat creşteri progresive, de la lună la lună, în măsura în care nu îşi manifesau dorinţa de a retrage investiţia ori, cel puţin, profitul generat de aceasta.

Aceste false creşteri lunare de portofoliu, afişate pe graficul de investior din cadrul platformei, grafice nereale, le-ar fi creat clienţilor dorinţa de a aduce fonduri suplimentare către membrii grupării infracţionale organizate, pentru a le fi investite în continuare în această piaţă nereglementată, în vederea obţinerii de profituri din ce în ce mai consistente. Astfel, majoritatea clienţilor ar fi rămas captivi în cadrul mecanismului fraudulos, criptomonedele fiind trasferate, în fapt, în contul unuia dintre membrii grupului infracțional organizat și convertite în dolari”, se precizează într-un comunicat transmis de Poliția Română.

Schema infracţională dezvoltată de membrii grupării este specifică sistemelor piramidale, criptomonedele achitate de ultimii clienţi ar fi fost de cele mai multe ori convertite în dolari. Cu o parte din aceste fonduri, membrii grupării au efectuat plăţi parţiale către clienţii mai vechi. Aceștia ar fi solicitat, în mod insistent, restituirea banilor și ar fi promovat acţiuni civile, la instanţele de judecată, ori ar fi susținut telefonic că ar intenţiona să formuleze plângeri penale. Diferenţa rămasă ar fi fost cheltuită de membrii grupării infracţionale organizate în interes personal, prin folosirea cardului de debit la comercianţi, ori pentru retragere de numerar, la diverse ATM-uri.

Valoarea prejudiciului produs clienţilor este de peste 4,71 de milioane de dolari. 240 de persoane vătămate (persoane fizice și jurice), urmează să fie audiate de procurori.

Urmărește Incomod Media și pe Google News