Polițiștii Serviciului de Investigarea a Criminalităţii Economice Argeș au executat, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, 23 de percheziții la domiciliile unor persoane din București și județele Argeș, Vâlcea, Ilfov și Timiș cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Din ancheta efectuată a reieșit că, din 2016 și până în prezent, patru cetățeni de origine chineză, în calitate de asociați și administrator ai unei societăți comerciale din municipiul București, ar fi evidențiat în actele contabile și în alte documente legale cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale, reprezentând achiziții de bunuri și servicii de la 11 societăți comerciale. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului a fost estimat, în această fază a cercetărilor, la 700.000 de lei.

Au mai constatat oamenii legii că, în lunile octombrie 2016 și aprilie 2017, societatea vizată ar fi omis să înregistreze în actele contabile veniturile obţinute în urma vânzării subevaluate a două bunuri imobile, situate în București și Ilfov, pentru a micșora baza impozabilă pentru taxele și impozitele datorate bugetului consolidat al statului. Șapte persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri

Perchezițiile au fost executate împreună cu polițiștii de investigare a criminalității economice din București, Vâlcea și Timiș și au beneficiat de sprijinul polițiștilor criminaliști, precum și de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Argeș și al luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Reclama